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  犯罪嫌疑人被市北警方抓獲。
  參加酒類促銷活動,聊天時(shí)聽人介紹可以輕松賺取“外快”,花甲老人竟誤入歧途,成為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人。循線追蹤,市北公安分局一舉打掉成員眾多、組織嚴(yán)密的電詐洗錢團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人九名,涉及賬戶流水資金300余萬元(其中75萬元已被提現(xiàn)),九名犯罪嫌疑人非法獲利3萬余元。目前,九人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動罪,被市北警方依法刑事拘留。
  六旬男子銀行卡流水異常
  2023年3月16日,市北公安分局刑偵二大隊(duì)(市北公安反詐中心)民警獲取線索:一名龐姓男子的名下有多張銀行卡,每天有大量來歷不明的資金轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出。對此,市北公安高度重視,立即由刑偵二大隊(duì)會同合成作戰(zhàn)中心、興隆路派出所成立專案組,針對龐姓男子開展工作。
  龐某某,男,68歲,所持銀行卡以前未出現(xiàn)過大額流水,進(jìn)入三月份,突然每天賬戶流水十幾萬元,往來賬戶涉及省內(nèi)省外詐騙受害人,初步斷定該卡涉嫌洗錢。根據(jù)以往的電信詐騙案件特點(diǎn),未發(fā)現(xiàn)老年人親自參與洗錢的違法犯罪行為。民警分析有可能是熟人在老人不知情的情況下利用其銀行卡進(jìn)行操作。為了穩(wěn)妥起見,民警決定先以社區(qū)走訪的名義上門進(jìn)行調(diào)查。
  “跑分”團(tuán)伙浮出水面
  3月17日,民警來到龐某某租住的嶗山區(qū)沙子口的出租房內(nèi),通過調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)龐某某明知他人在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,依然將自己名下銀行卡借于他人用于犯罪,而自己從中牟利。民警當(dāng)場將其抓獲,并繳獲了用于作案的銀行卡、手機(jī)。
  經(jīng)審訊,龐某某供述:之前在參加酒類促銷活動時(shí),認(rèn)識了侯某某,聊天得知幫人走賬就可以賺錢,轉(zhuǎn)賬一筆能賺取手續(xù)費(fèi)七八十元,而且當(dāng)日結(jié)賬。在利益面前,龐某某選擇鋌而走險(xiǎn)。3月以來,侯某某多次聯(lián)系龐某某為一名自稱“馮總”的人轉(zhuǎn)賬,金額達(dá)到百萬元。民警立即對侯某某、“馮總”二人身份信息進(jìn)行了核查,發(fā)現(xiàn)其中的“馮總”社會關(guān)系復(fù)雜,且與多起詐騙案件有關(guān)。民警通過對收集的信息進(jìn)行篩選,最終確定“馮總”真實(shí)身份。
  二月底,犯罪嫌疑人馮某某發(fā)展下線侯某某、李某和梁某某,而這三名嫌疑人又分別發(fā)展了自己的下線,上下線共有近十名犯罪嫌疑人,而且年齡幾乎都在65歲左右。
  民警兵分四路,抓獲所有成員
  因?yàn)樯姘溉藛T人數(shù)多且分散,年紀(jì)又偏大,給抓捕工作帶來了很大的困難。經(jīng)過專案組研判會商,制定了詳細(xì)的抓捕方案。3月23日下午,專案組民警兵分四路先后抓獲了犯罪嫌疑人侯某某、梁某某、辛某某、唐某某。經(jīng)審訊,該四人對自己參與幫助詐騙犯罪轉(zhuǎn)移資金的事實(shí)供認(rèn)不諱。
  3月24日下午,專案組民警又順線追查,抓獲了犯罪嫌疑人李某、李某某、車某。通過對三人的突擊審查,民警迅速鎖定團(tuán)伙組織者馮某某。
  3月25日夜,民警通過架網(wǎng)守候,在沾化路附近將馮某某成功抓獲。經(jīng)審查,馮某某對自己為賺取“外快”,組織多人為電信詐騙網(wǎng)絡(luò)犯罪活動進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)的行為事實(shí)供認(rèn)不諱。
  目前,馮某某、侯某某、龐某某等九人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動罪,被市北警方依法刑事拘留,同時(shí)收繳銀行卡20余張,扣押涉案手機(jī)10余部,案件正在進(jìn)一步偵辦中。